Compromisso da Parimatch contra lavagem de dinheiro e fraude financeira
A Parimatch opera plataforma de apostas esportivas e jogos de cassino online para usuários no Brasil e em outras jurisdições, observando a legislação aplicável em cada país em que oferece seus serviços.
No Brasil, a Parimatch atua em conformidade com a regulamentação de apostas e jogos online, bem como com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo a Lei nº 9.613/1998, suas alterações e regulamentações complementares expedidas por autoridades competentes, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e demais órgãos reguladores do setor.
A plataforma adota rigorosos padrões de integridade, transparência e rastreabilidade das operações, não admitindo o uso de suas contas e produtos para fins ilícitos, fraude financeira ou qualquer prática relacionada à lavagem de dinheiro ou ao financiamento de atividades terroristas.
A segurança da plataforma, dos fundos e dos dados pessoais dos usuários constitui prioridade central, e todos os processos internos são estruturados para garantir que a utilização dos serviços ocorra em ambiente controlado, auditável e alinhado às exigências regulatórias nacionais e internacionais.
Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça seu Cliente (KYC) descreve os princípios, procedimentos e controles adotados pela Parimatch para evitar que seus produtos sejam utilizados para ocultar ou dissimular recursos de origem ilícita, bem como para cumprir as obrigações de monitoramento, identificação e reporte às autoridades competentes.
Medidas de controle antifraude e identificação de usuários (KYC)
A Parimatch aplica conjunto abrangente de protocolos de prevenção à fraude, estruturados a partir de procedimentos de Conheça seu Cliente (KYC) e de verificação contínua de identidade. Esses mecanismos têm o objetivo de confirmar quem é o titular da conta, proteger transações financeiras e reduzir o risco de uso indevido da plataforma para fins ilícitos.
Além da coleta e validação de dados cadastrais, a Parimatch realiza monitoramento sistemático de operações, buscando identificar comportamentos atípicos, tentativas de fraude, uso indevido de meios de pagamento e qualquer indício de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
Principais medidas de segurança financeira adotadas:
- Verificação de identidade por meio de documentos oficiais e dados pessoais, em conformidade com a legislação brasileira.
- Comprovação de endereço e, quando necessário, solicitação de documentos adicionais para análise de risco.
- Procedimentos de Conheça seu Cliente (KYC) e Conheça seu Parceiro (KYP) baseados em avaliação de risco, incluindo atualização periódica de cadastro.
- Monitoramento contínuo de depósitos, saques e demais transações, com foco na detecção de padrões suspeitos ou incompatíveis com o perfil do usuário.
- Limites de transação e controles adicionais para operações consideradas de maior risco, de acordo com parâmetros internos e exigências regulatórias.
- Utilização de sistemas de detecção e prevenção de fraude, incluindo análise automática e revisão manual especializada quando necessário.
- Registro seguro e armazenamento de histórico de operações e dados relevantes para fins de auditoria, reporte e atendimento a solicitações de autoridades competentes.
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